三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九药品股份有限董事会2007年度第二次开会于2007年4月26日后部2点在公司201开会室招集。开会预示以词语的及书面形式方法于2007年4月16日收回。这次开会应是董事会的9名盟员。,董事会8名盟员。前董事程松林大夫退职了。,不再列席董事会开会。董事会主席孙晓敏大夫未能列席开会。,受权董事宋清大夫列席并代行选举。这次开会的招集和顺序与本约分歧。,开会是合法无效的。开会经过公认经过了下列的打手势召唤。,使符合导致: 

    1、在起作用的董事会2006年行动语句的打手势召唤

    详细内容请看见《三九药品股份股份有限公司2006岁岁年年度讲摘要》(2007-011)。

打手势召唤将指的是下一届同伴大会看重。。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务讲的中止

    详细内容请看见《三九药品股份股份有限公司2006岁岁年年度讲摘要》(2007-011)。

打手势召唤将指的是下一届同伴大会看重。。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    3、在起作用的公司2006围绕分派设计作品情节的打手势召唤

岳华记账公司审计,公司2006完成净赚164,922,元,初始未分派围绕- 365,045,元,同伴可分派的围绕为-202。,721,元。

    因为公司2006年度围绕还没有能治疗法以前年度全身虚弱,累计可供同伴分派围绕仍为正数,董事会将弱为2006的围绕分派。,缺勤本钱累积基金来添加本钱存量。

打手势召唤将指的是下一届同伴大会看重。。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    4、在起作用的资产减值年度2006次打手势召唤

打手势召唤将指的是下一届同伴大会看重。。

    详细内容见《三九药品股份股份有限公司2006岁岁年年度讲》第十局部”公司财务讲”。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    5、董事会对非标剥夺资历审计讲的手段

    详见《三九药品股份股份有限公司2006岁岁年年度讲摘要》(2007-011)。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    6、2006年度讲及公司讲摘要

2006年度讲全文请参阅:,讲摘要参阅《三九药品股份股份有限公司2006岁岁年年度讲摘要》(2007-011)。

打手势召唤将指的是下一届同伴大会看重。。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    7、在起作用的公司记账策略性的修改的打手势召唤

    理性库房财会[2006]3 号《在起作用的印发〈事业记账原则第1 号-存货〉等38项详细原则的预示》、中国1971证监会证监发[2006]136 号《在起作用的填写与新记账原则互插财务记账信息表演任务的预示》然后深圳证券买卖的有关规则,公司于2007年1月1日手段新记账原则。,并理性新记账原则和记账原则的召唤,公司记账策略性的修改,2007年度记账核算的根据和根据。修改后的记账策略性。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    8、在起作用的公司《2007年最初地区讲》的打手势召唤

    详见《三九药品股份股份有限公司2007年最初地区讲摘要》(2007-012)。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司同伴周年的大会上的打手势要求

    详见《三九药品股份股份有限公司在起作用的招集2006岁岁年年度同伴大会的预示》(2007-013)

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    10、在起作用的公司高级办理人员紧密结合的打手势召唤

行政经理琴歌大夫举起,公司紧密结合申红权大夫为公司副总统,任期与第三届董事会的任期同一的。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序法律上的义务。董事会构成了行政经理琴歌大夫。,经看重已合同书紧密结合申红权大夫为公司副总统,任用顺序的法律上的义务;这件事的董事会被思索了。、公认顺序法律上的义务;(2)终身制的法律上的义务。经核准申红权大夫私人的简历,公司条例的最初百四十七局部缺勤规则。,和中国1971证券人的监督办理委员(证监会)决定为损坏,剧照一个人还没有被破除的气象。。考察后,申红权大夫具有肩起公司高级办理人员所需的事业上流社会的、专门知识和任务经验,高级办理人员资历。

    附:申红权大夫简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商办理硕士,法学家。原华盘旋在职者副总统、北京的旧称药品盘旋遗产办理人,华润东阿施胶剂股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司办理。行政经理对中国1971华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润盘旋药品使充满办理部行政经理。

    公认末后:合同书8票,反0票,弃权0票

    11、山东39药房产生行动蓝图

    详见《在起作用的三九药品股份股份有限公司付托山东三九制药工业股份有限公司行动产生的日常关系买卖公报》(2007-014)

    公认末后:合同书5票,反0票,弃权0票

    12、湖南39南卡行动产生及依靠机械力移动产生提议

    详见《在起作用的三九药品股份股份有限公司付托湖南三九南开大学药房股份有限公司行动产生及向其依靠机械力移动产生的日常关系买卖公报》(2007-015)

    公认末后:合同书5票,反0票,弃权0票

本公报。

    三九药品股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注