三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九医学股份有限董事会2007年度第二次大会于2007年4月26日后部2点在公司201大会室聚集。大会留心以言语的及写信方法于2007年4月16日收回。这次大会应是董事会的9名构件。,董事会8名构件。前董事程松林修饰退职了。,不再列席董事会大会。董事会主席孙晓敏修饰未能列席大会。,付托董事宋清修饰列席并代行投票。这次大会的招集和顺序与本条约划一。,大会是合法无效的。大会经过投票表决经过了后面的推荐信。,表格解决: 

    1、在四周董事会2006年费用语句的推荐信

    详细内容请查看《三九医学股份股份有限公司2006逐年度讲摘要》(2007-011)。

推荐信将适用于下一届成为搭档大会谈论。。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务讲的核实

    详细内容请查看《三九医学股份股份有限公司2006逐年度讲摘要》(2007-011)。

推荐信将适用于下一届成为搭档大会谈论。。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    3、在四周公司2006获得分派设计的推荐信

岳华记述事务所审计,公司2006达到预期的目的净赚164,922,元,初始未分派获得- 365,045,元,成为搭档可分派的获得为-202。,721,元。

    由于公司2006年度获得还没有能补救以前年度盈余,累计可供成为搭档分派获得仍为正数,董事会将弱为2006的获得分派。,没资金累积基金来扩张资金存量。

推荐信将适用于下一届成为搭档大会谈论。。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    4、在四周资产减值年度2006次推荐信

推荐信将适用于下一届成为搭档大会谈论。。

    详细内容见《三九医学股份股份有限公司2006逐年度讲》第十有些”公司财务讲”。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    5、董事会对非标无资历审计讲的执行

    详见《三九医学股份股份有限公司2006逐年度讲摘要》(2007-011)。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    6、2006年度讲及公司讲摘要

2006年度讲全文请参阅:,讲摘要参阅《三九医学股份股份有限公司2006逐年度讲摘要》(2007-011)。

推荐信将适用于下一届成为搭档大会谈论。。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    7、在四周公司记述策略的惩戒的推荐信

    本着宝藏财会[2006]3 号《在四周印发〈伴侣记述原则第1 号-存货〉等38项详细原则的留心》、中国1971证监会证监发[2006]136 号《在四周完整的与新记述原则中间定位财务记述信息启示任务的留心》而且深圳证券市税的有关规则,公司于2007年1月1日执行新记述原则。,并本着新记述原则和记述原则的想要,公司记述策略的惩戒,2007年度记述核算的依和依。惩戒后的记述策略。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    8、在四周公司《2007年最前面的地区讲》的推荐信

    详见《三九医学股份股份有限公司2007年最前面的地区讲摘要》(2007-012)。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司成为搭档周年纪念日大会上的手势

    详见《三九医学股份股份有限公司在四周聚集2006逐年度成为搭档大会的留心》(2007-013)

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    10、在四周公司高级施行人员聘用的推荐信

行政经理琴歌修饰被提名,公司聘用申红权修饰为公司副总统,任期与第三届董事会的任期同样的人。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序法律上的义务。董事会组成了行政经理琴歌修饰。,经谈论已赞成聘用申红权修饰为公司副总统,任用顺序的法律上的义务;这件事的董事会被思索了。、投票表决顺序法律上的义务;(2)终身制的法律上的义务。经审读申红权修饰独特的简历,公司条例的最前面的百四十七有些没规则。,和中国1971证券人的监督施行政务会(证监会)决定为损坏,静静地一还没有被破除的景象。。考察后,申红权修饰具有肩部公司高级施行人员所需的事业品种、专门知识和任务经验,高级施行人员资历。

    附:申红权修饰简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商施行硕士,大律师。原华圈出教区牧师副总统、现在称Beijing医学圈出遗产施行人,华润东阿粘着剂股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督。行政经理对中国1971华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润圈出医学封锁施行部行政经理。

    投票表决总算:赞成8票,反0票,弃权0票

    11、山东39药学创作费用谋划

    详见《在四周三九医学股份股份有限公司付托山东三九配药的股份有限公司费用创作的日常关系市公报》(2007-014)

    投票表决总算:赞成5票,反0票,弃权0票

    12、湖南39南卡费用创作及购买创作提议

    详见《在四周三九医学股份股份有限公司付托湖南三九南开大学药学股份有限公司费用创作及向其购买创作的日常关系市公报》(2007-015)

    投票表决总算:赞成5票,反0票,弃权0票

本公报。

    三九医学股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

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