三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九药品股份有限董事会2007年度第二次聚会于2007年4月26日后部2点在公司201聚会室集合。聚会供传阅的以口述的及全挂在脸上方法于2007年4月16日收回。这次聚会应是董事会的9名分子。,董事会8名分子。前董事程松林修饰退职了。,不再列席董事会聚会。董事会主席孙晓敏修饰未能列席聚会。,保证董事宋清修饰列席并代行投票投票数。这次聚会的激起和顺序与本条约分歧。,聚会是合法无效的。聚会经过投票数经过了下列的提议。,表格比分: 

    1、在流行中的董事会2006年做事方法语句的提议

    详细内容请咨询《三九药品股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

提议将使求助于下一届配偶大会谈论。。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务音的计算

    详细内容请咨询《三九药品股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

提议将使求助于下一届配偶大会谈论。。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    3、在流行中的公司2006获得分派制图的提议

岳华簿记员公司审计,公司2006造成净赚164,922,元,初始未分派获得- 365,045,元,配偶可分派的获得为-202。,721,元。

    焉公司2006年度获得还没有能改正以前年度失败,累计可供配偶分派获得仍为正数,董事会将弱为2006的获得分派。,缺乏本钱累积基金来扩大本钱存量。

提议将使求助于下一届配偶大会谈论。。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    4、在流行中的资产减值年度2006次提议

提议将使求助于下一届配偶大会谈论。。

    详细内容见《三九药品股份股份有限公司2006成年累月度音》第十部件”公司财务音”。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    5、董事会对非标剥夺资历审计音的实行

    详见《三九药品股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    6、2006年度音及公司音摘要

2006年度音全文请参阅:,音摘要参阅《三九药品股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

提议将使求助于下一届配偶大会谈论。。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    7、在流行中的公司簿记员策略的改变的提议

    如贮藏所财会[2006]3 号《在流行中的印发〈事务簿记员原则第1 号-存货〉等38项详细原则的供传阅的》、柴纳证监会证监发[2006]136 号《在流行中的使完满与新簿记员原则中间定位财务簿记员信息说明任务的供传阅的》也深圳股票买卖所的有关规则,公司于2007年1月1日实行新簿记员原则。,并如新簿记员原则和簿记员原则的邀请,公司簿记员策略的改变,2007年度簿记员核算的根据和根据。改变后的簿记员策略。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    8、在流行中的公司《2007年最重要的四分之一音》的提议

    详见《三九药品股份股份有限公司2007年最重要的四分之一音摘要》(2007-012)。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司配偶每年的大会上的提议

    详见《三九药品股份股份有限公司在流行中的集合2006成年累月度配偶大会的供传阅的》(2007-013)

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    10、在流行中的公司高级凑合着活下去人员衔接的提议

行政经理琴歌修饰决定,公司衔接申红权修饰为公司副总统,任期与第三届董事会的任期俱。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序墨守法规。董事会佣金了行政经理琴歌修饰。,经谈论已扩大衔接申红权修饰为公司副总统,任用顺序的墨守法规;这件事的董事会被思索了。、投票数顺序墨守法规;(2)终身制的墨守法规。经核准申红权修饰个人的简历,公司条例的最重要的百四十七部件缺乏规则。,和柴纳证券人的监督凑合着活下去使服役(证监会)决定为损坏,不狂暴的任一还没有被破除的气象。。考察后,申红权修饰具有承担公司高级凑合着活下去人员所需的事业吃得过多、专门知识和任务经验,高级凑合着活下去人员资历。

    附:申红权修饰简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商凑合着活下去硕士,辅导员。原华使响弯垂下来的副总统、现在称Beijing药品使响地产凑合着活下去人,华润东阿浆料股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督的行为、过程或作用。行政经理对柴纳华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润使响药品使就职凑合着活下去部行政经理。

    投票数坐果:扩大8票,反0票,弃权0票

    11、山东39一批备用药品经商做事方法展现

    详见《在流行中的三九药品股份股份有限公司付托山东三九医药品股份有限公司做事方法经商的日常关系买卖公报》(2007-014)

    投票数坐果:扩大5票,反0票,弃权0票

    12、在流行中的付托湖南三九南开大学一批备用药品股份有限公司做事方法经商及向其购买行为经商的提议

    详见《在流行中的三九药品股份股份有限公司付托湖南三九南开大学一批备用药品股份有限公司做事方法经商及向其购买行为经商的日常关系买卖公报》(2007-015)

    投票数坐果:扩大5票,反0票,弃权0票

本公报。

    三九药品股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注