建議涉及註銷可換股優先股 及抵銷累計虧損 之股本削減_(00174)

香港买卖及结算所使产生兴趣限定的公司及香港兼备买卖所使产生兴趣限定的公司对本公报的愿意的概不负责,对其严格或完整性不作无论哪个国务的。,并使它清楚的,概不合错误因本公报整个或无论哪个参加愿意的而发生或因倚赖该等愿意的而引致的无论哪个输掉承当无论哪个职责或工作。

Gemini Investments (桩) Limited

盛洋花费(桩)使产生兴趣限定的公司

(於 香港注 这本书已预备好了。 限定的公 司)

(股 记号:174)

建议包孕吊销可替换占先的股票。

注销积聚输掉

之股本削减

导演喜悦地颁布发表,董事会委托了整顿公司的建议。 准,在船腹关涉(i)使关心吊销盛美赞成之约470,700,000股可换股占先的股票之股本削减;(ii)注销积聚输掉。

股本削减须待以下先决条件的设法後,方可完整的,(一)(一)同伙该当对特殊事项作出特殊确定。

投标以委托股本削减及相互关系安排方式;及(II)(a)本公司贷方或同伙於委托股本削减之特殊决

该法案的日期不快用于法院移动委派。;或(b)以为有无论哪个声请,法院作出

特殊终结的定货单使有效。

本公司将聚集及停止同伙特殊大会以讨论及酌情委托在附近如公司条例停止股本削减之特殊决投标。一份载有(内脏包孕)股本削减之仔细汇报及聚集同伙特殊大会传单之通函将於可能的之保持健康下尽快向同伙寄发。

绪言

导演喜悦地颁布发表,董事会委托了整顿公司的建议。

准,在船腹关涉(i)使关心吊销盛美赞成之约470,700,000股可换股占先的股票之股本削减;及(ii)注销

累的输掉。

—1—

股本削减

在本公报颁布之日,人们公司有1家。,300,000,000股已发行可替换占先的股票,持有可替换占先的股票均以此为根底。

该公司2014年12月23日的总签字价为3重击声。,900,000,000香港香港香港公映的新影片美国猛然弓背跃起。可换股占先的股票

仔细汇报载于本公司在公报之日起12。

2017年5月31日,盛美以本公司为受封的订约吊销立契转让,据此,沈和美国承认建议。

关涉移动约470的给予保持健康,700,000股可换股占先的股票(相当在本公报颁布之日整个已发行可换股占先的股票约

)之股本削减。

本公司最亲近的一期的经审计事业,该公司可替换占先的股票和积聚亏空在decorate 装饰。,898,700,000香港元和1,228,200,000香港元。股本削减完整的後,

(i) 股本削减发生之本公司可换股占先的股票积累账进来的动作财富约1,412,000,000香港元转拨及入帐至

本公司股本削减积累账;及

(II) 本公司股本削减积累账进来的动作财富约1,412,000,000香港元涂於注销於二零一六年decorate 装饰

三十有一天累计输掉约为1。,228,200,000香港元。后累的输掉,本公司股本削减积累账之

盈利大概是183重击声。,800,000香港元,它将遵从的无论哪个设置在2016年12月31今后的

人们公司贴近的的积聚亏空。

股本削减先决条件的

股本削减须待以下先决条件的设法後,方可完整的:

(i) 全套服装董事如公司条例就股本削减作出偿债能耐国家;

(II) 同伙於同伙特殊大会经过特殊决投标以委托股本削减及相互关系安排方式;

(III) (a)本公司贷方或同伙於委托股本削减之特殊决投标日期起计五周内不是向法庭声请撤

特殊终结的名次;或(b)以为有无论哪个声请,法院作出特殊终结的定货单使有效;

—2—

(四) 如公司条例於宪报及报章见报股本削减传单;

(v) 如公司条例将使关心股本削减之偿债能耐国家迅速办理公司指示在在长登记签到;及

(六) 相互关系文章到公司指示处登记签到。

以为上述的先决条件的整个积累到,期待股本削减将於紧随如公司条例整齐的就股本削减向公司指示在在长登记签到相互关系文章後失效。

股本削减之撞击

以为本公司已发行股本自本公报日期起直至股本削减失效日期不是改变,股本削减之撞击列举如下:

紧随股本削减

在本公报颁布之日 失效后

(注1) (注1)

已发行使产生兴趣数量 450,990,000 450,990,000

发行的可替换占先的股票数量 1,300,000,000 829,333,334

本公司已发行股本(脚注2)。 184,880,997香港元 184,880,997香港元

本公司可换股占先的股票(脚注2) 3,898,697,525香港元 2,486,697,527香港元

本公司之股本削减积累 — 183,841,032香港元

累的输掉 1,228,158,966香港元 —

圆净资产(脚注3) 5,445,375,673香港元 5,445,375,673香港元

每股净资产(根本)(3和4) 港元 港元

每股净资产(总摊薄)(注3和5) 港元 港元

脚注

1. 2017年5月31日,本公司共发行了约2的总基金的盛,259,500,000香港元之无典当耐久的债

券,仔细汇报载于公司另一日期公报中。。该成绩的撞击已注册决算表中。。

2. 该等创纪录的基於本圆短暂拜访二零一六年decorate 装饰三十一日止年度之经复核综合性中学决算表及以为由二零一六年

decorate 装饰三十一日至本公报日期本公司之已发行股本及可换股占先的股票积累概无改变。

—3—

3. 该创纪录的乃基於本圆短暂拜访二零一六年decorate 装饰三十一日止年度之经复核综合性中学决算表所载本圆於二

016 12月31日资产净值约为3。,834,200,000香港元及如上文脚注1所述由於在二零一七年可以

三十一日发行耐久的纽带事业不再使有效结欠盛美之同伙信用之公道值及相互关系应计利钱约1,611,200,000香港元

撞击的装束。

4. 每股实价值(根本)是如以为计算的。。每股净资产(根本)

而新股票发行前的实价值将在t后发行。。由於发行可换股占先的股票之所得钿入帐至本公司之可换股占先的股票积累(不进行於分配予同伙),如每股净值(根本),它将无力的被计算和。

5. 每股资产净值(片面摊薄)如持有还没有替换可换股占先的股票已悉数替换为新使产生兴趣之以为而停止计算。每股

资产净值(片面摊薄)为计及悉数替换持有还没有替换可换股占先的股票後将发行之新使产生兴趣後使产生兴趣应占之资产净值。替换后的,在本公司的可替换占先的股票积累信用及应收账户钿。

实现股本削减将无力的事业本公司目前的股权架构(以使产生兴趣就)有无论哪个更衣。关股本削减完整的前及紧随股本削减完整的後,同伙所赞成使产生兴趣数量将无力的有无论哪个更衣。再一次,除本公司就股本削减发生开销外,实现股本削减亲手亦无力的对关股本削减失效前本公司相互关系资产、亏累、事情营运、办理或财务正式的或所占将按比例放大的无论哪个改变。

股本削减之说辞

2016年12月31日(即本公司最亲近的期经复核理由之编制日期),积聚输掉

1,228,200,000香港元。积聚亏空首要是鉴于同伙的融资金钱。

合营公司形成的输掉(该公司已售出整个使产生兴趣。。董事会建议,因股本削减发生之进来的动作财富参加将用以注销全数积聚输掉1,228,200,000香港元,收益盈利约183,800,000香港元将转拨至股本削减积累账内,它将遵从的无论哪个设置在2016年12月31今后的人们公司贴近的的积聚亏空。

股本削减後,累计输掉将被长出分枝。,以为未来有积累赢利的话,人们公司有资历向同伙筹集反对。

派。董事期待於股本削减後,(i)人们公司将有更大的机动性来确定其区分。;(II)本集

圆的财务正式的将腰槽变得更妥,公司将;及(III)潜在花费者及事情夥

对圆远景的决心或变高,使公司能为贴近的的进行控告空话更妥的商务条目。。

—4—

在此根底上,董事以为股本削减契合本公司及同伙之全体维护。

由於股本削减须待先决条件的设法方告作实,因而它不一定要失效。贴壁纸买卖说话中肯同伙和潜在花费者。於此阶段,不克不及许诺倘股本削减失效,人们公司未来会发利息。。请谨慎。,公司的利息策略性受制于贴近的的财务业绩。、财务正式的、资金流动正式的和(或)必要再花费限度局限。

人们公司在指定时间将另行传单。,布告同伙股本削减之游行示威。

普通事项

本公司将聚集及停止同伙特殊大会以讨论及酌情委托在附近如公司条例停止之股本削减之特殊决投标。公认将在同伙特殊汇合点上停止公认。。

一份载有(内脏包孕)股本削减之仔细汇报及聚集同伙特殊大会传单之通函将於可能的之保持健康下尽快向同伙寄发。

释义

在本公报,除非文义另有所指,不同的,拥护者单词有以下牵涉:

「累的输掉」 指 2016年12月31日,这家公司已被指责该公司的理由。

的输掉

「董事会」 指 董事会

「股本削减」 指 约占美国和美国的470。,700,000股可换股占先的股票之本公司股本

削减

「公司条例」 指 公司条例(香港制定第直觉百二十二章)

「本公司」 指 盛洋花费(桩)使产生兴趣限定的公司,一间於香港注这本书已预备好了。使产生兴趣限定的公司,其

兼备买卖所板弹簧(贴壁纸代码)的使产生兴趣:174)

「桩同伙」 指 经过兼备买卖所贴壁纸上市整齐的所托付的牵涉

—5—

可替换占先的股票指的是 在twenty-t到美国公司的散布及散布

股本中可替换占先的股票的无公认权

「法庭」 指 香港上级法院初审法院

移动盟约 指 盛美吊销了约470的使产生兴趣。,700,本公司可换股占先的股票000股

受封的签字日期为5月31日、2日的吊销盟约。

「董事」 指 公司的董事

同伙特殊大会 本公司将停止以讨论及酌情委托股本削减之同伙特殊大会

「盛美」 指 盛美办理使产生兴趣限定的公司。,一间於英属处女小岛注这本书已预备好了。公司,并为

海洋产出的圆桩使产生兴趣限定的公司(一间於香港注这本书已预备好了。使产生兴趣限定的公司,其使产生兴趣

状态兼备买卖所板弹簧上市成绩的讨论:03377)完整帮助的关系公司

「本圆」 指 我公司及其关系公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

「使产生兴趣」 指 公司资金说话中肯权益股

「同伙」 指 使产生兴趣赞成人

「联交所」 指 香港兼备买卖所使产生兴趣限定的公司

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「%」 指 部分

承董事会命

盛洋花费(桩)使产生兴趣限定的公司

给予董事

黎国鸿

香港,2017年6月1日

—6—

本公报的颁布日期,董事列举如下:

给予董事: 非给予董事: 孤独非给予董事:

沈大夫培英 李明大夫 罗子琳大夫

崔月明举止文雅且有教养的女子 李红博大夫 卢欢博大夫

李国红大夫 邓伟大夫

—7—

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