澳门彩票公司:2016年度股东大会决议公告_澳门彩票公司(002088)股吧

公报日期:2017-05-17

担保行为准则:002088 担保省略:澳门彩票公司 公报编号:2017-015

山东澳门彩票公司吃得过多股票股份有限公司

2016配偶大会决议公报

公司和董事会誓言了安的真实使满意。、精密和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性的陈说或值得注意的空投。。

特殊线索:

1、缺勤回绝的代替品大会的提议。

2、配偶大会无修正案。

3、尊敬中小包围者兴趣,放中小包围者吃值得注意的问题的力度,这次配偶大会论述的第5-12项安排对中小包围者停止独立计票,中小包围者是指股权证券上市的公司的董事。、监事、资深的策士和人事栏或总土地兴业公司 5%股由于配偶在外面的安心配偶。

4、配偶大会是以在危险中警卫官的名集合的。。

一、召开和列席警卫官

1、集合时期:

(1)进行警卫官的时期:2017年5月16日(星期二)午后14时:30

(2)把编排到广播网联播开票时期:2017年5月15日午后15点:00-2017年5月16日午后15:00流行,经过深圳担保全家人(以下省略“深市”)贸易体系停止把编排到广播网联播开票的详细时期为:2017年5月16日午前9:30-11:30,午后13点。:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票体系在深圳股权证券前:2017年5月15日午后15点:00至2017年5月16日,午后15点。:00 时刻。

2、警卫官集合位置:山东柳琴淄博市沂源郡的首府沂河路11号山东澳门彩票公司吃得过多股票股份有限公司(以下省略“公司”)警卫官室

3、召开人、报幕员:配偶大会是由董事会召开,由董事会对bin Chuanlord平民。

4、迎接之道:配偶大会采用现场投票数与投票数相结合的方法。。

5、警卫官列席养护:

(1)列席人数:列席警卫官的配偶和配偶总额 18 人,代表有投票数权。

权股票的110,605,196股,公司物主身份的总股票的衡量;流行持股

决不5%(除非董江傲)11中小配偶,代表有投票数权。权股票7,170,897股,占公

懂得投票数权的股票总额为 。

(2)列席外边警卫官:恳谈16名配偶和配偶列席了警卫官。,代

表有投票数权股票 110,253,639股,公司物主身份的总股票的衡量。

(3)把编排到广播网联播开票:恳谈2名配偶吃把编排到广播网联播开票,代表有投票数权。权股票351,557

股,公司物主身份的总股票的衡量。

6、公司董事的部分的、监事和资深的管理人员列席配偶大会。。现在称Beijing中段(上海)法度公司的募捐人列席并作证。。

7、集合配偶大会、依照公司条例集合、股权证券上市正规军和条例的使担忧规则。

二、对安排的投票数

奇耐结合用钉书钉钉住亚太用桩支撑股份有限公司系这次配偶大会论述的第7-8项安排事项的关系方,鉴于股权证券上市及互插守则的规则,奇耐结合用钉书钉钉住亚太用桩支撑股份有限公司对这次配偶大会论述的7-8项安排废止投票数。Unifrax亚太用桩支撑股份有限公司容纳本公司67股,853,820股,戒开票67,853,820股。

这次配偶大会以现场记名开票和把编排到广播网联播开票的投票数方法逐项论述并经过了以下安排:

1、审察和经过公司四处走动的董事会任务的音

投票数成果:增加110,605,196股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额

的100%;支持0股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额的0%;弃权0

股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额的0%;

2、审察和经过公司四处走动的董事会任务的音

投票数成果:增加110,605,196股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额

的100%;支持0股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额的0%;弃权0

股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额的0%;

3、审察经过了公司的2016次年度音和摘要。

投票数成果:增加110,605,196股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额

的100%;支持0股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额的0%;弃权0

股,在沙坪进行的无效投票数权股票总额的0%;

4、论述经过……
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线索:这时把编排到广播网联播并不克不及誓言它的真理和客观现实。,使担忧股权证券的全部无效通信,鉴于全家人的公报,引诱包围者关怀风险。

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