焦作万方铝业股份有限公司独立董事2011年度述职报告(澳门彩票公司)

                        矿泉疗养地万方铝业股份有限公司

                        孤独董事2011年度述职成绩报告单

入席合伙:

    2011年度,我遵照股票上市的公司管理的原则。、论股票上市的公司孤独董事的恢复

传导暗示》、《下去提高狱吏合法权利的规则》

规则,实在执行孤独董事的诚信任务,使充分活动孤独董事的孤独功能,预防性维修公司

全体的合伙,异乎寻常地中小合伙的合法合法权利。。2011,我将执行孤独董事的证券。

成绩报告单列举如下。

个人是第个人。、列席2011

(1)列席董事会

成绩报告单期内个人正量接合点各种的董事会,初步的考察、获取方针决策所需的相关性消息。,

很熟悉结单的相关性消息。列席董事会列举如下。:

姓 名    本年度应接合点董     列席次数     参会方法       提升意见不同事项   孤独暗示

事会次数

2景、5 次

澳门彩票公司        7              7                            无         整个允许

交流

(二)列席合伙大会。

成绩报告单期内,公司集合了两倍合伙大会。,这是2010届年会和2011届年会。

暂时合伙大会。我都列席了成绩报告单具有某个时代特征的举行的两倍合伙大会。。

    二、提议经过

成绩报告单期内,我缺乏向公司提升提议。。

    三、传唤董事会的提议、记账人公司的职业(辞退)

成绩报告单期内,个人未传唤董事会的提议,两者都不提议职业或辞退一家记账人公司。。

    四、孤独留在心中表面审计机构、磋商机能使适应

成绩报告单期内,我缺乏孤独留在心中表面审计机构和求教于BODI。

    五、现场变得流行和反省

成绩报告单期内,我缺乏举行现场反省和反省。。

       六、外边办事处使适应

成绩报告单期内,我2011岁,2个月,25天。、3个月,22天。、4个月,6天。、8个月,10天。,利

公司接合点董事会和合伙大会的时机,公司的公司或企业机关、从事制造去买东西理解从事制造管理阶段

紧密的期望,当场的任务。。

秉承孤独董事年度成绩报告单规定的请求,我插脚年度成绩报告单的审计和年度成绩报告单。

的编制加工。2011年2月23日向外边办事处,插脚年度审计。

       七、董事会特别使服役的任务

    眼前,董事会设董事会审计使服役、董事会战术使服役、董事会

薪酬与支票使服役。栩栩如生的薪酬和评价使服役的传唤人。、审计使服役构件。

成绩报告单期内,审计使服役在2011年、2个月、23天内集合了一次会。,公司2010会

年度财务成绩报告单及聘用 2011 年度记账人审计机构举行讨论。成绩报告单具有某个时代特征的董事会的薪酬和评价

使服役缺乏闭会。。

       八、导演、监事、高管管理人员、内审机关、记账人管理人员的沟通

栩栩如生的公司的董事。、监事、处理机可以即时拿住沟通。,缺乏缺乏尝的使适应。;

公司内心里审计机关是日常职能机关。,我任何时候都可以拿住水沟。

通。

       九、孤独董事的孤独暗示

    理由《下去在股票上市的公司发展孤独董事规定的传导暗示》及《公司条例》等公司或企业规

定,我本着良心的审察董事会会资料。,对随后事项颁发了孤独暗示:

2011年2月18日,焦五届董事会二十次会

对资产减值预备的考虑,我允许孤独暗示。。

2011年2月25日,五届会二十一届会2010次年度成绩报告单、2011年度普通的

公司或企业买卖及另一个监视,个人给公司2011年度普通的关系买卖事项、防止进入公司

2010现钞彩金、公司外用的打包票2010及相关性平衡的使用、给公司

2010、内心里把持纯净的评价成绩报告单颁布孤独OPIN。

2011年8月10日,董事会五届二十四次会给公司2011年半年报、中国1971铝业河南子公司

公司购买行为预焙阳极相关性买卖事项,我要去河南中国1971铝业股份有限公司。

子公司紧握预焙阳极关系买卖事项和给公司2011年上半年外用的打包票及关系方资产占

颁发暗示,允许孤独暗示。。

    2012年,我会持续坚决地宣告诚信。、殷勤的随着给公司和全体的合伙本着良心的的充满趣味的,正量有

无效执行孤独董事的证券,使充分活动孤独董事的功能,公认为优秀的公司经纪,预防性维修公司的整数有益于。

    孤独董事:澳门彩票公司       签名:

                                                  二O少数年次月惊爆十三天

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