三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九医疗的股份有限董事会2007年度第二次聚会于2007年4月26日午后2点在公司201聚会室聚集。聚会圆形的以口述的及封面方法于2007年4月16日收回。这次聚会应是董事会的9名身体部位。,董事会8名身体部位。前董事程松林教员退职了。,不再列席董事会聚会。董事会主席孙晓敏教员未能列席聚会。,授权证董事宋清教员列席并代行选举。这次聚会的招集和顺序与本约分歧。,聚会是合法无效的。聚会经过选举经过了跟随提议。,体现总算: 

    1、对董事会2006年可作为基础的语句的提议

    详细内容请求教于《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁度空话摘要》(2007-011)。

提议将请教下一届成为搭档大会详述。。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务空话的清单

    详细内容请求教于《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁度空话摘要》(2007-011)。

提议将请教下一届成为搭档大会详述。。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    3、对公司2006复发分派标示于图表上的提议

岳华会计师公司审计,公司2006实现预期的结果净赚164,922,元,初始未分派复发- 365,045,元,成为搭档可分派的复发为-202。,721,元。

    于此公司2006年度复发还没有能治疗法以前年度遗失,累计可供成为搭档分派复发仍为正数,董事会将无力的为2006的复发分派。,缺少本钱累积基金来增添本钱存量。

提议将请教下一届成为搭档大会详述。。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    4、对资产减值年度2006次提议

提议将请教下一届成为搭档大会详述。。

    详细内容见《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁度空话》第十把正式送入精神病院”公司财务空话”。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    5、董事会对非标失格审计空话的实现

    详见《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁度空话摘要》(2007-011)。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    6、2006年度空话及公司空话摘要

2006年度空话全文请参阅:,空话摘要参阅《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁度空话摘要》(2007-011)。

提议将请教下一届成为搭档大会详述。。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    7、对公司会计师保险单的剪辑的提议

    秉承宝藏财会[2006]3 号《对印发〈企业单位会计师原则第1 号-存货〉等38项详细原则的圆形的》、奇纳证监会证监发[2006]136 号《对完全的与新会计师原则互相牵连财务会计师信息当播音员任务的圆形的》又深圳证券买卖的有关规则,公司于2007年1月1日实现新会计师原则。,并秉承新会计师原则和会计师原则的需求,公司会计师保险单的剪辑,2007年度会计师核算的秉承和秉承。剪辑后的会计师保险单。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    8、对公司《2007年概要的使驻扎空话》的提议

    详见《三九医疗的股份股份有限公司2007年概要的使驻扎空话摘要》(2007-012)。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司成为搭档周年纪念的大会上的变化

    详见《三九医疗的股份股份有限公司对聚集2006岁岁度成为搭档大会的圆形的》(2007-013)

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    10、对公司高级办理人员从事的提议

行政经理琴歌教员据以取名,公司从事申红权教员为公司副总统,任期与第三届董事会的任期平等的。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序正当。董事会佣金了行政经理琴歌教员。,经详述已核准从事申红权教员为公司副总统,任用顺序的正当;这件事的董事会被思索了。、选举顺序正当;(2)终身制的正当。经核准申红权教员个别的简历,公司条例的概要的百四十七把正式送入精神病院缺少规则。,又被奇纳证监会决定为买卖情况禁入者,不狂暴的人家还没有被破除的景象。。考察后,申红权教员有着使忙碌公司高级办理人员所需的事业钱、专门知识和任务经验,高级办理人员资历。

    附:申红权教员简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商办理硕士,领队。原华大军教区牧师副总统、现在称Beijing医疗的大军有办理才能的人,华润东阿上浆剂股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督。行政经理对奇纳华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润大军医疗的使就职办理部行政经理。

    选举总算:核准8票,支持0票,弃权0票

    11、山东39药学产生可作为基础的编程序

    详见《对三九医疗的股份股份有限公司付托山东三九制药工业股份有限公司可作为基础的产生的日常关系买卖公报》(2007-014)

    选举总算:核准5票,支持0票,弃权0票

    12、湖南39南卡可作为基础的产生及采选产生提议

    详见《对三九医疗的股份股份有限公司付托湖南三九南开大学药学股份有限公司可作为基础的产生及向其采选产生的日常关系买卖公报》(2007-015)

    选举总算:核准5票,支持0票,弃权0票

本公报。

    三九医疗的股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

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