三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九医疗的股份有限董事会2007年度第二次国民大会于2007年4月26日后期2点在公司201国民大会室聚集。国民大会关照以属于或上嘴的及书面形式方法于2007年4月16日收回。这次国民大会应是董事会的9名分子。,董事会8名分子。前董事程松林医疗设备退职了。,不再列席董事会国民大会。董事会主席孙晓敏医疗设备未能列席国民大会。,批准的证书董事宋清医疗设备列席并代行投票。这次国民大会的用电话通知和顺序与本条约划一。,国民大会是合法无效的。国民大会经过投票经过了拥护者提议。,身材分辨率: 

    1、上董事会2006年触摸语句的提议

    详细内容请充当顾问《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁年年度揭晓摘要》(2007-011)。

提议将查阅下一届成为搭档大会详述。。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务揭晓的核实

    详细内容请充当顾问《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁年年度揭晓摘要》(2007-011)。

提议将查阅下一届成为搭档大会详述。。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    3、上公司2006到达分派发射的提议

岳华簿记员公司审计,公司2006完成净赚164,922,元,初始未分派到达- 365,045,元,成为搭档可分派的到达为-202。,721,元。

    于此公司2006年度到达还没有能补救以前年度丢失,累计可供成为搭档分派到达仍为正数,董事会将无能力的为2006的到达分派。,不注意资金累积基金来增大资金存量。

提议将查阅下一届成为搭档大会详述。。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    4、上资产减值年度2006次提议

提议将查阅下一届成为搭档大会详述。。

    详细内容见《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁年年度揭晓》第十分得的财产”公司财务揭晓”。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    5、董事会对非标无资历的审计揭晓的器械

    详见《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁年年度揭晓摘要》(2007-011)。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    6、2006年度揭晓及公司揭晓摘要

2006年度揭晓全文请参阅:,揭晓摘要参阅《三九医疗的股份股份有限公司2006岁岁年年度揭晓摘要》(2007-011)。

提议将查阅下一届成为搭档大会详述。。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    7、上公司簿记员保险单的矫正的提议

    推理贮藏所财会[2006]3 号《上印发〈企业单位簿记员原则第1 号-存货〉等38项详细原则的关照》、中国1971证监会证监发[2006]136 号《上完成与新簿记员原则互插财务簿记员信息出版任务的关照》和深圳证券买卖税的有关规则,公司于2007年1月1日器械新簿记员原则。,并推理新簿记员原则和簿记员原则的必要条件,公司簿记员保险单的矫正,2007年度簿记员核算的根据和根据。矫正后的簿记员保险单。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    8、上公司《2007年宁愿四分之一揭晓》的提议

    详见《三九医疗的股份股份有限公司2007年宁愿四分之一揭晓摘要》(2007-012)。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司成为搭档周年纪念的大会上的打算

    详见《三九医疗的股份股份有限公司上聚集2006岁岁年年度成为搭档大会的关照》(2007-013)

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    10、上公司高级实行人员聘用的提议

执行经理琴歌医疗设备佣金,公司聘用申红权医疗设备为公司副总统,任期与第三届董事会的任期同样的。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序正当。董事会佣金了执行经理琴歌医疗设备。,经详述已合同书聘用申红权医疗设备为公司副总统,任用顺序的正当;这件事的董事会被思索了。、投票顺序正当;(2)终身制的正当。经审读申红权医疗设备我简历,公司条例的宁愿百四十七分得的财产不注意规则。,和中国1971证券人的监督实行委员(证监会)决定为损坏,温柔的一任一某一还没有被破除的气象。。考察后,申红权医疗设备具有山肩公司高级实行人员所需的事业品种、专门知识和任务经验,高级实行人员资历。

    附:申红权医疗设备简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商实行硕士,领队。原华队伍教会中的任职者副总统、现在称Beijing医疗的队伍实行者,华润东阿施胶剂股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督。执行经理对中国1971华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事执行经理,华润队伍医疗的花费实行部执行经理。

    投票末后:合同书8票,支持0票,弃权0票

    11、山东39配药学制作触摸设计

    详见《上三九医疗的股份股份有限公司付托山东三九制药工业股份有限公司触摸制作的日常关系买卖公报》(2007-014)

    投票末后:合同书5票,支持0票,弃权0票

    12、湖南39南卡触摸制作及购买行为制作提议

    详见《上三九医疗的股份股份有限公司付托湖南三九南开大学配药学股份有限公司触摸制作及向其购买行为制作的日常关系买卖公报》(2007-015)

    投票末后:合同书5票,支持0票,弃权0票

本公报。

    三九医疗的股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

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