三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九良药股份有限董事会2007年度第二次讨论于2007年4月26日后部2点在公司201讨论室招集。讨论警告以口试及写方法于2007年4月16日收回。这次讨论应是董事会的9名部件。,董事会8名部件。前董事程松林大夫退职了。,不再列席董事会讨论。董事会主席孙晓敏大夫未能列席讨论。,保证董事宋清大夫列席并代行靠判定击败。这次讨论的招集和顺序与本约分歧。,讨论是合法无效的。讨论经过靠判定击败经过了随后提议。,形式靠判定击败: 

    1、在流行中的董事会2006年容易╱难以)驾驶语句的提议

    详细内容请看见《三九良药股份股份有限公司2006积年累月度交谈摘要》(2007-011)。

提议将使求助于下一届使合作大会仔细思索。。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务交谈的船只位置的推算

    详细内容请看见《三九良药股份股份有限公司2006积年累月度交谈摘要》(2007-011)。

提议将使求助于下一届使合作大会仔细思索。。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    3、在流行中的公司2006极限分派地基的提议

岳华会计师事务所审计,公司2006成真净赚164,922,元,初始未分派极限- 365,045,元,使合作可分派的极限为-202。,721,元。

    基于公司2006年度极限还没有能停止以前年度损耗,累计可供使合作分派极限仍为正数,董事会将不能的为2006的极限分派。,没资金累积基金来加法资金存量。

提议将使求助于下一届使合作大会仔细思索。。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    4、在流行中的资产减值年度2006次提议

提议将使求助于下一届使合作大会仔细思索。。

    详细内容见《三九良药股份股份有限公司2006积年累月度交谈》第十平衡”公司财务交谈”。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    5、董事会对非标无资历审计交谈的实行

    详见《三九良药股份股份有限公司2006积年累月度交谈摘要》(2007-011)。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    6、2006年度交谈及公司交谈摘要

2006年度交谈全文请参阅:,交谈摘要参阅《三九良药股份股份有限公司2006积年累月度交谈摘要》(2007-011)。

提议将使求助于下一届使合作大会仔细思索。。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    7、在流行中的公司会计师保险单的再用形式表示的提议

    主要成分金库财会[2006]3 号《在流行中的印发〈计划会计师原则第1 号-存货〉等38项详细原则的警告》、中国1971证监会证监发[2006]136 号《在流行中的完整的与新会计师原则中间定位财务会计师信息展览任务的警告》也深圳股票买卖所的有关规则,公司于2007年1月1日实行新会计师原则。,并主要成分新会计师原则和会计师原则的召唤,公司会计师保险单的再用形式表示,2007年度会计师核算的根据和根据。再用形式表示后的会计师保险单。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    8、在流行中的公司《2007年首先一刻钟交谈》的提议

    详见《三九良药股份股份有限公司2007年首先一刻钟交谈摘要》(2007-012)。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司使合作每年的大会上的直接行动

    详见《三九良药股份股份有限公司在流行中的招集2006积年累月度使合作大会的警告》(2007-013)

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    10、在流行中的公司高级行政机关人员从事的提议

执行经理琴歌大夫直接行动,公司从事申红权大夫为公司副总统,任期与第三届董事会的任期异体同形。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序正当。董事会等同于了执行经理琴歌大夫。,经仔细思索已允许从事申红权大夫为公司副总统,任用顺序的正当;这件事的董事会被思索了。、靠判定击败顺序正当;(2)终身制的正当。经核准申红权大夫个体简历,公司条例的首先百四十七平衡没规则。,和中国1971证券人的监督行政机关佣金(证监会)决定为损坏,不断地任一还没有被破除的景象。。考察后,申红权大夫有着挑起公司高级行政机关人员所需的事业才能、专门知识和任务经验,高级行政机关人员资历。

    附:申红权大夫简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商行政机关硕士,初级律师。原华圈子教区牧师副总统、北京的旧称良药圈子遗产行政机关人,华润东阿粘着剂股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督的行为、过程或作用。执行经理对中国1971华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事执行经理,华润圈子良药投入行政机关部执行经理。

    靠判定击败终于:允许8票,反0票,弃权0票

    11、山东39药房买卖容易╱难以)驾驶设计

    详见《在流行中的三九良药股份股份有限公司付托山东三九医药品股份有限公司容易╱难以)驾驶买卖的日常关系买卖公报》(2007-014)

    靠判定击败终于:允许5票,反0票,弃权0票

    12、湖南39南卡容易╱难以)驾驶买卖及购买行为买卖提议

    详见《在流行中的三九良药股份股份有限公司付托湖南三九南开大学药房股份有限公司容易╱难以)驾驶买卖及向其购买行为买卖的日常关系买卖公报》(2007-015)

    靠判定击败终于:允许5票,反0票,弃权0票

本公报。

    三九良药股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

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