三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九药品股份有限董事会2007年度第二次聚会于2007年4月26日后部2点在公司201聚会室集合。聚会注意以口试及写成文字的方法于2007年4月16日收回。这次聚会应是董事会的9名构件。,董事会8名构件。前董事程松林修饰退职了。,不再列席董事会聚会。董事会主席孙晓敏修饰未能列席聚会。,归因于董事宋清修饰列席并代行投票。这次聚会的集合的人群和顺序与本约分歧。,聚会是合法无效的。聚会经过付诸表决经过了随后广告。,体现分辨率: 

    1、活动着的情况董事会2006年审核语句的广告

    详细内容请商议《三九药品股份股份有限公司2006年年如此度民族语言摘要》(2007-011)。

广告将参考下一届使合作大会尊敬。。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务民族语言的中止

    详细内容请商议《三九药品股份股份有限公司2006年年如此度民族语言摘要》(2007-011)。

广告将参考下一届使合作大会尊敬。。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    3、活动着的情况公司2006来回分派突出的广告

岳华会计人员公司审计,公司2006创造净赚164,922,元,初始未分派来回- 365,045,元,使合作可分派的来回为-202。,721,元。

    按照公司2006年度来回还没有能补偿以前年度全身虚弱,累计可供使合作分派来回仍为正数,董事会将不会的为2006的来回分派。,心不在焉资金累积基金来增多资金存量。

广告将参考下一届使合作大会尊敬。。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    4、活动着的情况资产减值年度2006次广告

广告将参考下一届使合作大会尊敬。。

    详细内容见《三九药品股份股份有限公司2006年年如此度民族语言》第十比”公司财务民族语言”。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    5、董事会对非标无资历审计民族语言的实行

    详见《三九药品股份股份有限公司2006年年如此度民族语言摘要》(2007-011)。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    6、2006年度民族语言及公司民族语言摘要

2006年度民族语言全文请参阅:,民族语言摘要参阅《三九药品股份股份有限公司2006年年如此度民族语言摘要》(2007-011)。

广告将参考下一届使合作大会尊敬。。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    7、活动着的情况公司会计人员策略的编辑的广告

    主要成分宝藏财会[2006]3 号《活动着的情况印发〈建立会计人员原则第1 号-存货〉等38项详细原则的注意》、中国1971证监会证监发[2006]136 号《活动着的情况达到结尾的与新会计人员原则相互关系财务会计人员信息外观任务的注意》于是深圳证券市税的有关规则,公司于2007年1月1日实行新会计人员原则。,并主要成分新会计人员原则和会计人员原则的必需品,公司会计人员策略的编辑,2007年度会计人员核算的由于和由于。编辑后的会计人员策略。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    8、活动着的情况公司《2007年概要的一节民族语言》的广告

    详见《三九药品股份股份有限公司2007年概要的一节民族语言摘要》(2007-012)。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司使合作年年的大会上的提议

    详见《三九药品股份股份有限公司活动着的情况集合2006年年如此度使合作大会的注意》(2007-013)

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    10、活动着的情况公司高级办理人员吸引住的广告

行政经理琴歌修饰决定,公司吸引住申红权修饰为公司副总统,任期与第三届董事会的任期两者都。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序正当。董事会布置了行政经理琴歌修饰。,经尊敬已承认吸引住申红权修饰为公司副总统,任用顺序的正当;这件事的董事会被思索了。、付诸表决顺序正当;(2)终身制的正当。经审读申红权修饰个别的简历,公司条例的概要的百四十七比心不在焉规则。,和中国1971证券人的监督办理佣金(证监会)决定为损坏,平静第一还没有被破除的景象。。考察后,申红权修饰具有山肩公司高级办理人员所需的事业优质的、专门知识和任务经验,高级办理人员资历。

    附:申红权修饰简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商办理硕士,初级律师。原华钟声教会中的任职者副总统、现在称Beijing药品钟声遗产办理人,华润东阿黏合剂股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司办理。行政经理对中国1971华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润钟声药品封锁办理部行政经理。

    付诸表决结出果实:承认8票,反0票,弃权0票

    11、山东39胶黄芪产额审核策划

    详见《活动着的情况三九药品股份股份有限公司付托山东三九药物股份有限公司审核产额的日常关系市公报》(2007-014)

    付诸表决结出果实:承认5票,反0票,弃权0票

    12、湖南39南卡审核产额及购买行为产额提议

    详见《活动着的情况三九药品股份股份有限公司付托湖南三九南开大学胶黄芪股份有限公司审核产额及向其购买行为产额的日常关系市公报》(2007-015)

    付诸表决结出果实:承认5票,反0票,弃权0票

本公报。

    三九药品股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

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