三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九医学股份有限董事会2007年度第二次集合于2007年4月26日后部2点在公司201集合室聚集。集合使活跃以行动及封面方法于2007年4月16日收回。这次集合应是董事会的9名会员。,董事会8名会员。前董事程松林教师退职了。,不再列席董事会集合。董事会主席孙晓敏教师未能列席集合。,受权董事宋清教师列席并代行投票权。这次集合的召开和顺序与本约分歧。,集合是合法无效的。集合经过果断经过了崇拜者请求。,结构果断: 

    1、几乎董事会2006年容易╱难以)驾驶语句的请求

    详细内容请主教教区《三九医学股份股份有限公司2006年年如此度讨论摘要》(2007-011)。

请求将提到下一届股票持有者大会关心。。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务讨论的清单

    详细内容请主教教区《三九医学股份股份有限公司2006年年如此度讨论摘要》(2007-011)。

请求将提到下一届股票持有者大会关心。。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    3、几乎公司2006有益分派展现的请求

岳华报告公司审计,公司2006获得净赚164,922,元,初始未分派有益- 365,045,元,股票持有者可分派的有益为-202。,721,元。

    焉公司2006年度有益还没有能化妆以前年度亏空,累计可供股票持有者分派有益仍为正数,董事会将不熟练的为2006的有益分派。,不注意本钱累积基金来增大本钱存量。

请求将提到下一届股票持有者大会关心。。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    4、几乎资产减值年度2006次请求

请求将提到下一届股票持有者大会关心。。

    详细内容见《三九医学股份股份有限公司2006年年如此度讨论》第十把正式送入精神病院”公司财务讨论”。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    5、董事会对非标无资历的审计讨论的实现

    详见《三九医学股份股份有限公司2006年年如此度讨论摘要》(2007-011)。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    6、2006年度讨论及公司讨论摘要

2006年度讨论全文请参阅:,讨论摘要参阅《三九医学股份股份有限公司2006年年如此度讨论摘要》(2007-011)。

请求将提到下一届股票持有者大会关心。。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    7、几乎公司报告保险单的主编的请求

    依金库财会[2006]3 号《几乎印发〈商业报告原则第1 号-存货〉等38项详细原则的使活跃》、奇纳河证监会证监发[2006]136 号《几乎完成的与新报告原则中间定位财务报告信息表演任务的使活跃》又深圳证券买卖税的有关规则,公司于2007年1月1日实现新报告原则。,并依新报告原则和报告原则的需要,公司报告保险单的主编,2007年度报告核算的依和依。主编后的报告保险单。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    8、几乎公司《2007年最初的使驻扎讨论》的请求

    详见《三九医学股份股份有限公司2007年最初的使驻扎讨论摘要》(2007-012)。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司股票持有者周年纪念日大会上的向某人点头或摇头示意

    详见《三九医学股份股份有限公司几乎聚集2006年年如此度股票持有者大会的使活跃》(2007-013)

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    10、几乎公司高级施行人员紧密结合的请求

行政经理琴歌教师据以取名,公司紧密结合申红权教师为公司副总统,任期与第三届董事会的任期相同的。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序效力。董事会选出而还没有上任的了行政经理琴歌教师。,经关心已商定紧密结合申红权教师为公司副总统,任用顺序的效力;这件事的董事会被思索了。、果断顺序效力;(2)终身制的效力。经审读申红权教师人称代名词简历,公司条例的最初的百四十七把正式送入精神病院不注意规则。,和奇纳河证券人的监督施行委任(证监会)决定为损坏,剧照一点钟还没有被破除的气象。。考察后,申红权教师有着肩膀公司高级施行人员所需的事业优点、专门知识和任务经验,高级施行人员资历。

    附:申红权教师简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商施行硕士,法律顾问。原华环绕教区牧师副总统、北京的旧称医学环绕施行者,华润东阿可黏着的股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督。行政经理对奇纳河华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润环绕医学值得买的东西施行部行政经理。

    果断水果:商定8票,反0票,弃权0票

    11、山东39制医药品产额容易╱难以)驾驶规划

    详见《几乎三九医学股份股份有限公司付托山东三九医药品股份有限公司容易╱难以)驾驶产额的日常关系买卖公报》(2007-014)

    果断水果:商定5票,反0票,弃权0票

    12、湖南39南卡容易╱难以)驾驶产额及推销产额提议

    详见《几乎三九医学股份股份有限公司付托湖南三九南开大学制医药品股份有限公司容易╱难以)驾驶产额及向其推销产额的日常关系买卖公报》(2007-015)

    果断水果:商定5票,反0票,弃权0票

本公报。

    三九医学股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

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