建議涉及註銷可換股優先股 及抵銷累計虧損 之股本削減_(00174)

香港市及结算所分开稍许地公司及香港联盟市所分开稍许地公司对本公报的容量概不负责,对其真实或完整性不作无论哪些申报。,并使它清晰地,概不合错误因本公报整个或无论哪些分开容量而发生或因倚赖该等容量而引致的无论哪些遗失承当无论哪些归咎于。

Gemini Investments (刑柱) Limited

盛洋使就职(刑柱)分开稍许地公司

(於 香港注 这本书已预备好了。 稍许地公 司)

(股 成绩:174)

建议包含吊销可替换首要担保。

为装支管积聚遗失

之股本削减

导演喜悦地颁布发表,董事会认可了重新洗牌公司的建议。 准,在船腹触及(i)使关心吊销盛美控制之约470,700,000股可换股首要担保之股本削减;(ii)为装支管积聚遗失。

股本削减须待以下环境判决後,方可完成或结束,(一)(一)合伙该当对特殊事项作出特殊判决。

可取之处以认可股本削减及相关性布置好的东西;及(II)(a)本公司权利人或合伙於认可股本削减之特殊决

该法案的日期不快用于法院偿还标明。;或(b)倘若有无论哪些请求,法院作出

特殊判决的定货单承认书。

本公司将传唤及停止合伙特殊大会以照顾及酌情认可在流行正中鹄的原因公司条例停止股本削减之特殊决可取之处。一份载有(内部的包含)股本削减之清晰地说明及传唤合伙特殊大会环行的之通函将於注重实际的之养护下尽快向合伙寄发。

绪言

导演喜悦地颁布发表,董事会认可了重新洗牌公司的建议。

准,在船腹触及(i)使关心吊销盛美控制之约470,700,000股可换股首要担保之股本削减;及(ii)为装支管

累的遗失。

—1—

股本削减

在本公报解除之日,笔者公司有1,300,000,000股已发行可替换首要担保,主宰可替换首要担保均以此为根底。

该公司2014年12月23日的总订阅价为3兽栏。,900,000,000香港香港香港解除美国猛然震荡。可换股首要担保

清晰地说明载于本公司在公报之日起12。

2017年5月31日,盛美以本公司为受封的签字吊销行为,据此,沈和美国赞同建议。

触及偿还约470的处决养护,700,000股可换股首要担保(相当在本公报解除之日整个已发行可换股首要担保约

)之股本削减。

本公司亲密的一期的经审计以为,该公司可替换首要担保和积聚损耗在decorate 装饰。,898,700,000香港元和1,228,200,000香港元。股本削减完成或结束後,

(i) 股本削减发生之本公司可换股首要担保蜂群账收到的款概括约1,412,000,000香港元转拨及入帐至

本公司股本削减蜂群账;及

(II) 本公司股本削减蜂群账收到的款概括约1,412,000,000香港元使用於为装支管於二零一六年decorate 装饰

三十有一天累计遗失约为1。,228,200,000香港元。后累的遗失,本公司股本削减蜂群账之

使协调大概是183兽栏。,800,000香港元,它将契合的无论哪些设置在2016年12月31未来的

笔者公司遂愿的积聚损耗。

股本削减环境

股本削减须待以下环境判决後,方可完成或结束:

(i) 总体董事原因公司条例就股本削减作出偿债充其量的述说;

(II) 合伙於合伙特殊大会经过特殊决可取之处以认可股本削减及相关性布置好的东西;

(III) (a)本公司权利人或合伙於认可股本削减之特殊决可取之处日期起计五周内不向法庭请求撤

特殊判决的失望;或(b)倘若有无论哪些请求,法院作出特殊判决的定货单承认书;

—2—

(四) 原因公司条例於宪报及报章登载股本削减使充满;

(v) 原因公司条例将使关心股本削减之偿债充其量的述说新闻报道公司对齐在在长表示;及

(六) 相关性纵列到公司对齐处表示。

推测是你这么说的嘛!环境整个遂愿,预支股本削减将於紧随原因公司条例药典就股本削减向公司对齐在在长表示相关性纵列後失效。

股本削减之所有物

推测本公司已发行股本自本公报日期起直至股本削减失效日期不变更,股本削减之所有物如次:

紧随股本削减

在本公报解除之日 失效后

(注1) (注1)

已发行分开数量 450,990,000 450,990,000

发行的可替换首要担保数量 1,300,000,000 829,333,334

本公司已发行股本(脚注2)。 184,880,997香港元 184,880,997香港元

本公司可换股首要担保(脚注2) 3,898,697,525香港元 2,486,697,527香港元

本公司之股本削减蜂群 — 183,841,032香港元

累的遗失 1,228,158,966香港元 —

按铃净资产(脚注3) 5,445,375,673香港元 5,445,375,673香港元

每股净资产(根本)(3和4) 港元 港元

每股净资产(总摊薄)(注3和5) 港元 港元

脚注

1. 2017年5月31日,本公司共发行了约2的总基金的盛,259,500,000香港元之无抵押物稳定的债

券,清晰地说明载于公司另一日期公报中。。该成绩的所有物已入学决算表中。。

2. 该等通知基於本按铃能胜任二零一六年decorate 装饰三十一日止年度之经复核广泛的决算表及推测由二零一六年

decorate 装饰三十一日至本公报日期本公司之已发行股本及可换股首要担保蜂群概无变更。

—3—

3. 该通知乃基於本按铃能胜任二零一六年decorate 装饰三十一日止年度之经复核广泛的决算表所载本按铃於二

016 12月31日资产净值约为3。,834,200,000香港元及如上文脚注1所述由於在二零一七年会

三十一日发行稳定的债券股招致不再承认书结欠盛美之合伙学分之刚才值及相关性应计利钱约1,611,200,000香港元

所有物的调解。

4. 每股实价值(根本)是原因推测计算的。。每股净资产(根本)

而新股票发行前的实价值将在t后发行。。由於发行可换股首要担保之所得钿入帐至本公司之可换股首要担保蜂群(不进行於分配予合伙),原因每股净值(根本),它将弱被计算和。

5. 每股资产净值(片面摊薄)原因主宰还没有替换可换股首要担保已悉数替换为新分开之推测而停止计算。每股

资产净值(片面摊薄)为计及悉数替换主宰还没有替换可换股首要担保後将发行之新分开後分开应占之资产净值。替换后的,在本公司的可替换首要担保蜂群学分及应收票据钿。

抬出去股本削减将弱招致本公司存在股权架构(以分开说起)有无论哪些零钱。关闭股本削减完成或结束前及紧随股本削减完成或结束後,合伙所控制分开数量将弱有无论哪些零钱。另外,除本公司就股本削减发生开销外,抬出去股本削减其亦弱对关闭股本削减失效前本公司相关性资产、困境、事情营运、凑合着活下去或财务使习惯于或所占鱼鳞的无论哪些互换。

股本削减之说辞

2016年12月31日(即本公司亲密的期经复核存款之编制日期),积聚遗失

1,228,200,000香港元。积聚损耗首要是鉴于合伙的融本钱钱。

合营公司形成的遗失(该公司已售出整个分开。。董事会建议,因股本削减发生之收到的款概括分开将用以为装支管全数积聚遗失1,228,200,000香港元,支出使协调约183,800,000香港元将转拨至股本削减蜂群账内,它将契合的无论哪些设置在2016年12月31未来的笔者公司遂愿的积聚损耗。

股本削减後,累计遗失将被使无效。,倘若未来有蜂群边缘的话,笔者公司有资历向合伙现在的视图。

派。董事预支於股本削减後,(i)笔者公司将有更大的伸缩性来判决其发枝的。;(II)本集

按铃的财务使习惯于将买到较好的,公司将;及(III)潜在使就职者及事情夥

对按铃远景的骗得信任的或促进,使公司能为遂愿的发射谈判达成较好的的商条目。。

—4—

在此根底上,董事以为股本削减契合本公司及合伙之所有的有助于。

由於股本削减须待环境判决方告作实,因而它不一定要失效。建立互信关系市正中鹄的合伙和潜在使就职者。於此阶段,不克不及保证书倘股本削减失效,笔者公司未来会发红利。。请谨慎。,公司的红利策略受制于遂愿的财务业绩。、财务使习惯于、资金流动使习惯于和(或)必要再使就职限度局限。

笔者公司在指定时间将另行使充满。,布告合伙股本削减之散发。

普通事项

本公司将传唤及停止合伙特殊大会以照顾及酌情认可在流行正中鹄的原因公司条例停止之股本削减之特殊决可取之处。付诸表决将在合伙特殊讨论上停止付诸表决。。

一份载有(内部的包含)股本削减之清晰地说明及传唤合伙特殊大会环行的之通函将於注重实际的之养护下尽快向合伙寄发。

释义

在本公报,除非文义另有所指,用以表示威胁,崇拜者单词有以下意图:

「累的遗失」 指 2016年12月31日,这家公司已被控告该公司的存款。

的遗失

「董事会」 指 董事会

「股本削减」 指 约占美国和美国的470。,700,000股可换股首要担保之本公司股本

削减

「公司条例」 指 公司条例(香港立法第六度音程百二十二章)

「本公司」 指 盛洋使就职(刑柱)分开稍许地公司,一间於香港注这本书已预备好了。分开稍许地公司,其

联盟市所主机板(建立互信关系代码)的分开:174)

「刑柱合伙」 指 经过联盟市所建立互信关系上市药典所帮助的意图

—5—

可替换首要担保指的是 在twenty-t到美国公司的散布及散布

股本中可替换首要担保的无付诸投票权

「法庭」 指 香港上级法院初审法院

偿还盟约 指 盛美吊销了约470的分开。,700,本公司可换股首要担保000股

受封的签字日期为5月31日、2日的吊销盟约。

「董事」 指 公司的董事

合伙特殊大会 本公司将停止以照顾及酌情认可股本削减之合伙特殊大会

「盛美」 指 盛美凑合着活下去分开稍许地公司。,一间於英属处女使成为岛屿注这本书已预备好了。公司,并为

大海按铃刑柱分开稍许地公司(一间於香港注这本书已预备好了。分开稍许地公司,其分开

说起联盟市所主机板上市成绩的根究:03377)完整帮助的关系公司

「本按铃」 指 我公司及其关系公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

「分开」 指 公司本钱正中鹄的权益股

「合伙」 指 分开控制人

「联交所」 指 香港联盟市所分开稍许地公司

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「%」 指 手续费

承董事会命

盛洋使就职(刑柱)分开稍许地公司

处决董事

黎国鸿

香港,2017年6月1日

—6—

本公报的解除日期,董事如次:

处决董事: 非处决董事: 孤独非处决董事:

沈搀杂培英 李明搀杂 罗子琳搀杂

崔月明未婚妻 李红博搀杂 卢欢博搀杂

李国红搀杂 邓伟搀杂

—7—

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