建議涉及註銷可換股優先股 及抵銷累計虧損 之股本削減_(00174)

香港市及结算所股票有限的公司及香港支持者市所股票有限的公司对本公报的满足概不负责,对其正确或完整性不作一些申报。,并使它透明,概不合错误因本公报整个或一些拆移满足而发生或因倚赖该等满足而引致的一些破财承当一些责任感。

Gemini Investments (界分) Limited

盛洋使充满(界分)股票有限的公司

(於 香港注 这本书已预备好了。 有限的公 司)

(股 指定的遗传密码:174)

建议包孕归还经登记借出的东西可替换含蓄的股票。

使中立化积聚破财

之股本削减

导演快乐地颁布发表,董事会称许了重组公司的建议。 准,傍边关涉(i)涉及归还经登记借出的东西盛美有产者之约470,700,000股可换股含蓄的股票之股本削减;(ii)使中立化积聚破财。

股本削减须待以下状态终止後,方可完整的,(一)(一)合股该当对特殊事项作出特殊决定。

可取之处以称许股本削减及中间定位安排;及(II)(a)本公司债权或合股於称许股本削减之特殊决

该法案的日期不快用于法院革除指定的。;或(b)条件有一些请求,法院作出

特殊决定的定货单识别。

本公司将集合及举行合股特殊大会以评议及酌情称许四处走动的理性公司条例举行股本削减之特殊决可取之处。一份载有(流行的包孕)股本削减之概况及集合合股特殊大会榜帖之通函将於可能的之条目下尽快向合股寄发。

绪言

导演快乐地颁布发表,董事会称许了重组公司的建议。

准,傍边关涉(i)涉及归还经登记借出的东西盛美有产者之约470,700,000股可换股含蓄的股票之股本削减;及(ii)使中立化

累的破财。

—1—

股本削减

在本公报排放之日,咱们公司有1,300,000,000股已发行可替换含蓄的股票,各种的可替换含蓄的股票均以此为根底。

该公司2014年12月23日的总开始从事价为3重击声。,900,000,000香港香港香港排放美国一元纸币。可换股含蓄的股票

概况载于本公司在公报之日起12。

2017年5月31日,盛美以本公司为封臣订约归还经登记借出的东西收据,据此,沈和美国协定建议。

关涉革除约470的表演条目,700,000股可换股含蓄的股票(相当在本公报排放之日整个已发行可换股含蓄的股票约

)之股本削减。

本公司近日一期的经审计记分,该公司可替换含蓄的股票和积聚损耗在12月。,898,700,000香港元和1,228,200,000香港元。股本削减完整的後,

(i) 股本削减发生之本公司可换股含蓄的股票商店账进款总结约1,412,000,000香港元转拨及入帐至

本公司股本削减商店账;及

(II) 本公司股本削减商店账进款总结约1,412,000,000香港元申请於使中立化於二零一六年12月

三十整天累计破财约为1。,228,200,000香港元。后累的破财,本公司股本削减商店账之

盈利大概是183重击声。,800,000香港元,它将遵从的一些设置在2016年12月31今后的

咱们公司逼近的积聚损耗。

股本削减状态

股本削减须待以下状态终止後,方可完整的:

(i) 各种的董事理性公司条例就股本削减作出偿债生产能力宣布;

(II) 合股於合股特殊大会经过特殊决可取之处以称许股本削减及中间定位安排;

(III) (a)本公司债权或合股於称许股本削减之特殊决可取之处日期起计五周内没有向法庭请求撤

特殊决定的招股书;或(b)条件有一些请求,法院作出特殊决定的定货单识别;

—2—

(四) 理性公司条例於宪报及报章登载股本削减印制的广告;

(v) 理性公司条例将涉及股本削减之偿债生产能力宣布调度公司完整适合在在长归还经登记借出的东西;及

(六) 中间定位证件到公司完整适合处归还经登记借出的东西。

假说是你这么说的嘛!状态整个成功,过早地筹集股本削减将於紧随理性公司条例规定就股本削减向公司完整适合在在长归还经登记借出的东西中间定位证件後见效。

股本削减之感动

假说本公司已发行股本自本公报日期起直至股本削减见效日期没有找头,股本削减之感动如次:

紧随股本削减

在本公报排放之日 见效后

(注1) (注1)

已发行股票数量 450,990,000 450,990,000

发行的可替换含蓄的股票数量 1,300,000,000 829,333,334

本公司已发行股本(脚注2)。 184,880,997香港元 184,880,997香港元

本公司可换股含蓄的股票(脚注2) 3,898,697,525香港元 2,486,697,527香港元

本公司之股本削减商店 — 183,841,032香港元

累的破财 1,228,158,966香港元 —

包围净资产(脚注3) 5,445,375,673香港元 5,445,375,673香港元

每股净资产(根本)(3和4) 港元 港元

每股净资产(总摊薄)(注3和5) 港元 港元

脚注

1. 2017年5月31日,本公司共发行了约2的总基金的盛,259,500,000香港元之无担保物永恒的债

券,概况载于公司另一日期公报中。。该成绩的感动已注册决算表中。。

2. 该等消息基於本包围表示方式二零一六年12月三十一日止年度之经复核连锁商店决算表及假说由二零一六年

12月三十一日至本公报日期本公司之已发行股本及可换股含蓄的股票商店概无找头。

—3—

3. 该消息乃基於本包围表示方式二零一六年12月三十一日止年度之经复核连锁商店决算表所载本包围於二

016 12月31日资产净值约为3。,834,200,000香港元及如上文脚注1所述由於在二零一七年但愿

三十一日发行永恒的使结合使遭受不再识别结欠盛美之合股借给之恰当的值及中间定位应计利钱约1,611,200,000香港元

感动的调理。

4. 每股实价值(根本)是理性假说计算的。。每股净资产(根本)

而新股票发行前的实价值将在t后发行。。由於发行可换股含蓄的股票之所得款子入帐至本公司之可换股含蓄的股票商店(不使得於分配予合股),理性每股净值(根本),它将无能力的被计算和。

5. 每股资产净值(片面摊薄)理性各种的还没有替换可换股含蓄的股票已悉数替换为新股票票之假说而举行计算。每股

资产净值(片面摊薄)为计及悉数替换各种的还没有替换可换股含蓄的股票後将发行之新股票票後股票应占之资产净值。替换后的,在本公司的可替换含蓄的股票商店借给及应收账户款子。

使生效股本削减将无能力的使遭受本公司现存的股权架构(以股票使用着的)有一些替换。亲密的股本削减完整的前及紧随股本削减完整的後,合股各种的产者股票数量将无能力的有一些替换。再一次,除本公司就股本削减发生开销外,使生效股本削减它自己亦无能力的对亲密的股本削减见效前本公司中间定位资产、义务、事情营运、明智地使用或财务全音或所占生水垢的一些找头。

股本削减之说辞

2016年12月31日(即本公司近日期经复核账之编制日期),积聚破财

1,228,200,000香港元。积聚损耗次要是鉴于合股的融本钱钱。

合营公司形成的破财(该公司已售出整个股票。。董事会建议,因股本削减发生之进款总结拆移将用以使中立化全数积聚破财1,228,200,000香港元,支出盈利约183,800,000香港元将转拨至股本削减商店账内,它将遵从的一些设置在2016年12月31今后的咱们公司逼近的积聚损耗。

股本削减後,累计破财将被消极性。,条件未来有商店净值利润率的话,咱们公司有资历向合股筹集异议。

派。董事过早地筹集於股本削减後,(i)咱们公司将有更大的伸缩性来决定其支流。;(II)本集

包围的财务全音将达到减轻,公司将;及(III)潜在使充满者及事情夥

对包围远景的实在或吹捧,使公司能为逼近的计划协商更的顾客条目。。

—4—

在此根底上,董事以为股本削减适合本公司及合股之整个支持。

由於股本削减须待状态终止方告作实,因而它不一定要见效。用纸覆盖市做成某事合股和潜在使充满者。於此阶段,不克不及典当倘股本削减见效,咱们公司未来会发利息。。请谨慎。,公司的利息保险单受制于逼近的财务业绩。、财务全音、资金流动全音和(或)需求再使充满限度局限。

咱们公司届期将另行印制的广告。,通知合股股本削减之制订出。

普通事项

本公司将集合及举行合股特殊大会以评议及酌情称许四处走动的理性公司条例举行之股本削减之特殊决可取之处。投票表决将在合股特殊讨论会上举行投票表决。。

一份载有(流行的包孕)股本削减之概况及集合合股特殊大会榜帖之通函将於可能的之条目下尽快向合股寄发。

释义

在本公报,除非文义另有所指,用以表示威胁,如下单词有以下意味着:

「累的破财」 指 2016年12月31日,这家公司已被记在账上该公司的账。

的破财

「董事会」 指 董事会

「股本削减」 指 约占美国和美国的470。,700,000股可换股含蓄的股票之本公司股本

削减

「公司条例」 指 公司条例(香港立法第六年级百二十二章)

「本公司」 指 盛洋使充满(界分)股票有限的公司,一间於香港注这本书已预备好了。股票有限的公司,其

支持者市所板弹簧(用纸覆盖代码)的股票:174)

「界分合股」 指 经过支持者市所用纸覆盖上市规定所捐赠的意味着

—5—

可替换含蓄的股票指的是 在twenty-t到美国公司的散布及散布

股本中可替换含蓄的股票的无投票投票表决

「法庭」 指 香港上级法院初审法院

革除盟约 指 盛美归还经登记借出的东西了约470的股票。,700,本公司可换股含蓄的股票000股

封臣签字日期为5月31日、2日的归还经登记借出的东西盟约。

「董事」 指 公司的董事

合股特殊大会 本公司将举行以评议及酌情称许股本削减之合股特殊大会

「盛美」 指 盛美明智地使用股票有限的公司。,一间於英属处女多岛屿的海注这本书已预备好了。公司,并为

海洋的包围界分股票有限的公司(一间於香港注这本书已预备好了。股票有限的公司,其股票

使用着的支持者市所板弹簧上市成绩的根究:03377)完整帮助的关系公司

「本包围」 指 我公司及其关系公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

「股票」 指 公司本钱做成某事权益股

「合股」 指 股票有产者人

「联交所」 指 香港支持者市所股票有限的公司

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「%」 指 部分

承董事会命

盛洋使充满(界分)股票有限的公司

表演董事

黎国鸿

香港,2017年6月1日

—6—

本公报的排放日期,董事如次:

表演董事: 非表演董事: 孤独非表演董事:

沈医疗设备培英 李明医疗设备 罗子琳医疗设备

崔月明喜欢指使他人的年轻妇女 李红博医疗设备 卢欢博医疗设备

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—7—

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