建議涉及註銷可換股優先股 及抵銷累計虧損 之股本削減_(00174)

香港市及结算所兴趣高级快车公司及香港同盟者市所兴趣高级快车公司对本公报的情节概不负责,对其精密或完整性不作随便哪一个宣告。,并使它整整,概不合错误因本公报整个或随便哪一个地区情节而发生或因倚赖该等情节而引致的随便哪一个失去承当随便哪一个责任心。

Gemini Investments (用桩区分) Limited

盛洋投资额(用桩区分)兴趣高级快车公司

(於 香港注 这本书已预备好了。 高级快车公 司)

(股 成绩:174)

建议包含吊销可替换首次股票。

装支管积聚失去

之股本削减

导演快乐地宣告,董事会约束力了整编公司的建议。 准,在船腹关涉(i)关心吊销盛美掌握之约470,700,000股可换股首次股票之股本削减;(ii)装支管积聚失去。

股本削减须待以下条目经营後,方可抛光,(一)(一)同伴该当对特殊事项作出特殊确定。

鸟嘴相接触以约束力股本削减及相关性事情;及(II)(a)本公司债权或同伴於约束力股本削减之特殊决

该法案的日期不快用于法院点名任命。;或(b)假如有随便哪一个请求,法院作出

特殊发生的定单确实。

本公司将传唤及停止同伴特殊大会以从容及酌情约束力在起作用的推理公司条例停止股本削减之特殊决鸟嘴相接触。一份载有(内幕包含)股本削减之环境及传唤同伴特殊大会圆形的之通函将於注重实际的之境遇下尽快向同伴寄发。

绪言

导演快乐地宣告,董事会约束力了整编公司的建议。

准,在船腹关涉(i)关心吊销盛美掌握之约470,700,000股可换股首次股票之股本削减;及(ii)装支管

累的失去。

—1—

股本削减

在本公报宣布之日,我们家公司有1家。,300,000,000股已发行可替换首次股票,财产可替换首次股票均以此为根底。

该公司2014年12月23日的总签字价为3狂跳。,900,000,000香港香港香港宣布美国抵制。可换股首次股票

环境载于本公司在公报之日起12。

2017年5月31日,盛美以本公司为受俸牧师签字吊销行动,据此,沈和美国一致建议。

关涉点名约470的工具境遇,700,000股可换股首次股票(相当在本公报宣布之日整个已发行可换股首次股票约

)之股本削减。

本公司近似一期的经审计得分,该公司可替换首次股票和积聚赤字在12月。,898,700,000香港元和1,228,200,000香港元。股本削减抛光後,

(i) 股本削减发生之本公司可换股首次股票预订账进来的动作归纳约1,412,000,000香港元转拨及入帐至

本公司股本削减预订账;及

(II) 本公司股本削减预订账进来的动作归纳约1,412,000,000香港元功能於装支管於二零一六年12月

三十有一天累计失去约为1。,228,200,000香港元。后累的失去,本公司股本削减预订账之

赚钱大概是183狂跳。,800,000香港元,它将一致的随便哪一个设置在2016年12月31未来的

我们家公司接近的积聚赤字。

股本削减条目

股本削减须待以下条目经营後,方可抛光:

(i) 集体董事推理公司条例就股本削减作出偿债容量国务的;

(II) 同伴於同伴特殊大会经过特殊决鸟嘴相接触以约束力股本削减及相关性事情;

(III) (a)本公司债权或同伴於约束力股本削减之特殊决鸟嘴相接触日期起计五周内没有向法庭请求撤

特殊发生的经销;或(b)假如有随便哪一个请求,法院作出特殊发生的定单确实;

—2—

(四) 推理公司条例於宪报及报章登载股本削减预示;

(v) 推理公司条例将关心股本削减之偿债容量国务的调度公司报户口在在长完整适合;及

(六) 相关性档案到公司报户口处完整适合。

假说是你这么说的嘛!条目整个管辖的范围,过早地筹集股本削减将於紧随推理公司条例法律就股本削减向公司报户口在在长完整适合相关性档案後见效。

股本削减之支配

假说本公司已发行股本自本公报日期起直至股本削减见效日期没有变更,股本削减之支配如次:

紧随股本削减

在本公报宣布之日 见效后

(注1) (注1)

已发行兴趣数量 450,990,000 450,990,000

发行的可替换首次股票数量 1,300,000,000 829,333,334

本公司已发行股本(脚注2)。 184,880,997香港元 184,880,997香港元

本公司可换股首次股票(脚注2) 3,898,697,525香港元 2,486,697,527香港元

本公司之股本削减预订 — 183,841,032香港元

累的失去 1,228,158,966香港元 —

群净资产(脚注3) 5,445,375,673香港元 5,445,375,673香港元

每股净资产(根本)(3和4) 港元 港元

每股净资产(总摊薄)(注3和5) 港元 港元

脚注

1. 2017年5月31日,本公司共发行了约2的总基金的盛,259,500,000香港元之无干杯无休止地债

券,环境载于公司另一日期公报中。。该成绩的支配已吸收决算表中。。

2. 该等履历基於本群多达二零一六年12月三十一日止年度之经复核合成的决算表及假说由二零一六年

12月三十一日至本公报日期本公司之已发行股本及可换股首次股票预订概无变更。

—3—

3. 该履历乃基於本群多达二零一六年12月三十一日止年度之经复核合成的决算表所载本群於二

016 12月31日资产净值约为3。,834,200,000香港元及如上文脚注1所述由於在二零一七年绿枝花枝

三十一日发行无休止地债券股形成不再确实结欠盛美之同伴借用之冷静值及相关性应计利钱约1,611,200,000香港元

支配的苗条的。

4. 每股实价值(根本)是推理假说计算的。。每股净资产(根本)

而新股票发行前的实价值将在t后发行。。由於发行可换股首次股票之所得提供资金偿付的本息入帐至本公司之可换股首次股票预订(不可用的於分配予同伴),推理每股净值(根本),它将不克不及胜任的被计算和。

5. 每股资产净值(片面摊薄)推理财产还没有替换可换股首次股票已悉数替换为新兴趣之假说而停止计算。每股

资产净值(片面摊薄)为计及悉数替换财产还没有替换可换股首次股票後将发行之新兴趣後兴趣应占之资产净值。替换后的,在本公司的可替换首次股票预订借用及应收账户提供资金偿付的本息。

进行股本削减将不克不及胜任的造本钱公司持续存在股权架构(以兴趣就)有随便哪一个改变。踵股本削减抛光前及紧随股本削减抛光後,同伴所掌握兴趣数量将不克不及胜任的有随便哪一个改变。与此同时,除本公司就股本削减发生开销外,进行股本削减本质上亦不克不及胜任的对踵股本削减见效前本公司相关性资产、倾向、事情营运、设法对付或财务全音或所占求出比值的随便哪一个找头。

股本削减之说辞

2016年12月31日(即本公司近似期经复核报告之编制日期),积聚失去

1,228,200,000香港元。积聚赤字次要是鉴于同伴的融本钱钱。

合营公司形成的失去(该公司已售出整个兴趣。。董事会建议,因股本削减发生之进来的动作归纳地区将用以装支管全数积聚失去1,228,200,000香港元,收益赚钱约183,800,000香港元将转拨至股本削减预订账内,它将一致的随便哪一个设置在2016年12月31未来的我们家公司接近的积聚赤字。

股本削减後,累计失去将被宣布中立。,假如未来有预订返乡的话,我们家公司有资历向同伴筹集看法。

派。董事过早地筹集於股本削减後,(i)我们家公司将有更大的伸缩性来确定其差异。;(II)本集

群的财务全音将设法对付能力更强的,公司将;及(III)潜在投资额者及事情夥

对群远景的宗教信仰或变高,使公司可以为接近的规划议价出售甚至更好的商务条目。。

—4—

在此根底上,董事以为股本削减适合本公司及同伴之宏观世界恩惠。

由於股本削减须待条目经营方告作实,因而它不一定要见效。保证市做成某事同伴和潜在投资额者。於此阶段,不克不及抵押品倘股本削减见效,我们家公司未来会发股息。。请谨慎。,公司的股息策略性受制于接近的财务业绩。、财务全音、资金流动全音和(或)需求再投资额限度局限。

我们家公司届期将另行预示。,通知同伴股本削减之行军。

普通事项

本公司将传唤及停止同伴特殊大会以从容及酌情约束力在起作用的推理公司条例停止之股本削减之特殊决鸟嘴相接触。投票将在同伴特殊国会上停止投票。。

一份载有(内幕包含)股本削减之环境及传唤同伴特殊大会圆形的之通函将於注重实际的之境遇下尽快向同伴寄发。

释义

在本公报,除非文义另有所指,要不,跟随单词有以下卷入:

「累的失去」 指 2016年12月31日,这家公司已被控诉该公司的报告。

的失去

「董事会」 指 董事会

「股本削减」 指 约占美国和美国的470。,700,000股可换股首次股票之本公司股本

削减

「公司条例」 指 公司条例(香港立法第六年级百二十二章)

「本公司」 指 盛洋投资额(用桩区分)兴趣高级快车公司,一间於香港注这本书已预备好了。兴趣高级快车公司,其

同盟者市所母板(保证代码)的兴趣:174)

「用桩区分同伴」 指 经过同盟者市所保证上市法律所赠送的卷入

—5—

可替换首次股票指的是 在twenty-t到美国公司的散布及散布

股本中可替换首次股票的无投票权

「法庭」 指 香港最高法院初审法院

点名盟约 指 盛美吊销了约470的兴趣。,700,本公司可换股首次股票000股

受俸牧师签字日期为5月31日、2日的吊销盟约。

「董事」 指 公司的董事

同伴特殊大会 本公司将停止以从容及酌情约束力股本削减之同伴特殊大会

「盛美」 指 盛美设法对付兴趣高级快车公司。,一间於英属处女小岛注这本书已预备好了。公司,并为

大海群用桩区分兴趣高级快车公司(一间於香港注这本书已预备好了。兴趣高级快车公司,其兴趣

上同盟者市所母板上市成绩的讨论:03377)完整赞助的关系公司

「本群」 指 我公司及其关系公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

「兴趣」 指 公司本钱做成某事权益股

「同伴」 指 兴趣掌握人

「联交所」 指 香港同盟者市所兴趣高级快车公司

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「%」 指 百分法

承董事会命

盛洋投资额(用桩区分)兴趣高级快车公司

工具董事

黎国鸿

香港,2017年6月1日

—6—

本公报的宣布日期,董事如次:

工具董事: 非工具董事: 孤独非工具董事:

沈修改培英 李明修改 罗子琳修改

崔月明女人 李红博修改 卢欢博修改

李国红修改 邓伟修改

—7—

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