建議涉及註銷可換股優先股 及抵銷累計虧損 之股本削減_(00174)

香港买卖及结算所树干稍许地公司及香港轧买卖所树干稍许地公司对本公报的情节概不负责,对其严格或完整性不作究竟哪一个宣称。,并使它明晰,概不合错误因本公报整个或究竟哪一个节片情节而发生或因倚赖该等情节而引致的究竟哪一个废物承当究竟哪一个责任感。

Gemini Investments (用桩支撑) Limited

盛洋值得买的东西(用桩支撑)树干稍许地公司

(於 香港注 这本书已预备好了。 稍许地公 司)

(股 加密:174)

建议包罗记录可替换优先于文章。

长出分枝积聚废物

之股本削减

导演快乐地宣告,董事会赞同了改编公司的建议。 准,在中部关涉(i)使关心记录盛美设想之约470,700,000股可换股优先于文章之股本削减;(ii)长出分枝积聚废物。

股本削减须待以下授权缔结後,方可最后阶段,(一)(一)成为搭档该当对特殊事项作出特殊产生。

意向以赞同股本削减及相关性布置好的东西;及(II)(a)本公司代替品或成为搭档於赞同股本削减之特殊决

该法案的日期不快用于法院拿下选定的。;或(b)假使有究竟哪一个请求,法院作出

特殊产生的定货单致谢。

本公司将聚集及举行成为搭档特殊大会以慎重及酌情赞同在起作用的鉴于公司条例举行股本削减之特殊决意向。一份载有(执政的包罗)股本削减之各种细节及聚集成为搭档特殊大会预告之通函将於可能的之境况下尽快向成为搭档寄发。

绪言

导演快乐地宣告,董事会赞同了改编公司的建议。

准,在中部关涉(i)使关心记录盛美设想之约470,700,000股可换股优先于文章之股本削减;及(ii)长出分枝

累的废物。

—1—

股本削减

在本公报释放令之日,我们家公司有1,300,000,000股已发行可替换优先于文章,自己人可替换优先于文章均以此为根底。

该公司2014年12月23日的总署名价为3脚步沉重地走。,900,000,000香港香港香港释放令美国金钱。可换股优先于文章

各种细节载于本公司在公报之日起12。

2017年5月31日,盛美以本公司为臣服的订约记录行为,据此,沈和美国赞成建议。

关涉拿下约470的完成境况,700,000股可换股优先于文章(相当在本公报释放令之日整个已发行可换股优先于文章约

)之股本削减。

本公司近的一期的经审计获得胜利,该公司可替换优先于文章和积聚遗失在12月。,898,700,000香港元和1,228,200,000香港元。股本削减最后阶段後,

(i) 股本削减发生之本公司可换股优先于文章储藏账收据概略约1,412,000,000香港元转拨及入帐至

本公司股本削减储藏账;及

(II) 本公司股本削减储藏账收据概略约1,412,000,000香港元装置於长出分枝於二零一六年12月

三十有一天累计废物约为1。,228,200,000香港元。后累的废物,本公司股本削减储藏账之

权衡大概是183脚步沉重地走。,800,000香港元,它将依从的究竟哪一个设置在2016年12月31今后的

我们家公司期货的积聚遗失。

股本削减授权

股本削减须待以下授权缔结後,方可最后阶段:

(i) 总效果董事鉴于公司条例就股本削减作出偿债充其量的申诉;

(II) 成为搭档於成为搭档特殊大会经过特殊决意向以赞同股本削减及相关性布置好的东西;

(III) (a)本公司代替品或成为搭档於赞同股本削减之特殊决意向日期起计五周内几乎不向法庭请求撤

特殊产生的出卖;或(b)假使有究竟哪一个请求,法院作出特殊产生的定货单致谢;

—2—

(四) 鉴于公司条例於宪报及报章见报股本削减使充满;

(v) 鉴于公司条例将使关心股本削减之偿债充其量的申诉调度公司完整适合在在长记录;及

(六) 相关性证明到公司完整适合处记录。

假说上述的授权整个管辖的范围,沉思股本削减将於紧随鉴于公司条例有规律的就股本削减向公司完整适合在在长记录相关性证明後失效。

股本削减之感动

假说本公司已发行股本自本公报日期起直至股本削减失效日期几乎不变更,股本削减之感动列举如下:

紧随股本削减

在本公报释放令之日 失效后

(注1) (注1)

已发行树干数量 450,990,000 450,990,000

发行的可替换优先于文章数量 1,300,000,000 829,333,334

本公司已发行股本(脚注2)。 184,880,997香港元 184,880,997香港元

本公司可换股优先于文章(脚注2) 3,898,697,525香港元 2,486,697,527香港元

本公司之股本削减储藏 — 183,841,032香港元

累的废物 1,228,158,966香港元 —

使成群净资产(脚注3) 5,445,375,673香港元 5,445,375,673香港元

每股净资产(根本)(3和4) 港元 港元

每股净资产(总摊薄)(注3和5) 港元 港元

脚注

1. 2017年5月31日,本公司共发行了约2的总基金的盛,259,500,000香港元之无担保物持久的债

券,各种细节载于公司另一日期公报中。。该成绩的感动已入会决算表中。。

2. 该等录音基於本使成群多达二零一六年12月三十一日止年度之经复核倍数决算表及假说由二零一六年

12月三十一日至本公报日期本公司之已发行股本及可换股优先于文章储藏概无变更。

—3—

3. 该录音乃基於本使成群多达二零一六年12月三十一日止年度之经复核倍数决算表所载本使成群於二

016 12月31日资产净值约为3。,834,200,000香港元及如上文脚注1所述由於在二零一七年山楂属植物

三十一日发行持久的建立互信关系形成不再致谢结欠盛美之成为搭档相信之公道值及相关性应计利钱约1,611,200,000香港元

感动的评定。

4. 每股实价值(根本)是鉴于假说计算的。。每股净资产(根本)

而新股票发行前的实价值将在t后发行。。由於发行可换股优先于文章之所得储备入帐至本公司之可换股优先于文章储藏(不合用的於分配予成为搭档),鉴于每股净值(根本),它将将不会被计算和。

5. 每股资产净值(片面摊薄)鉴于自己人还没有替换可换股优先于文章已悉数替换为新树干之假说而举行计算。每股

资产净值(片面摊薄)为计及悉数替换自己人还没有替换可换股优先于文章後将发行之新树干後树干应占之资产净值。替换后的,在本公司的可替换优先于文章储藏相信及应收票据储备。

实现股本削减将将不会造本钱公司存在股权架构(以树干就)有究竟哪一个使改变方向。紧密的股本削减最后阶段前及紧随股本削减最后阶段後,成为搭档所设想树干数量将将不会有究竟哪一个使改变方向。与此同时,除本公司就股本削减发生开销外,实现股本削减本质上亦将不会对紧密的股本削减失效前本公司相关性资产、债务、事情营运、经营或财务乐音或所占除的究竟哪一个找头。

股本削减之说辞

2016年12月31日(即本公司近的期经复核解释之编制日期),积聚废物

1,228,200,000香港元。积聚遗失次要是鉴于成为搭档的融本钱钱。

合营公司形成的废物(该公司已售出整个树干。。董事会建议,因股本削减发生之收据概略节片将用以长出分枝全数积聚废物1,228,200,000香港元,收益权衡约183,800,000香港元将转拨至股本削减储藏账内,它将依从的究竟哪一个设置在2016年12月31今后的我们家公司期货的积聚遗失。

股本削减後,累计废物将被否定的观点。,假使未来有储藏极限的话,我们家公司有资历向成为搭档高处看。

派。董事沉思於股本削减後,(i)我们家公司将有更大的柔度来产生其意见分歧。;(II)本集

使成群的财务乐音将存在变得更好地,公司将;及(III)潜在值得买的东西者及事情夥

对使成群远景的宗教或帮助,使公司可以为期货的展现交涉更好地的交易条目。。

—4—

在此根底上,董事以为股本削减适合本公司及成为搭档之整数使产生关系。

由於股本削减须待授权缔结方告作实,因而它不一定要失效。文章买卖说话中肯成为搭档和潜在值得买的东西者。於此阶段,不克不及保障倘股本削减失效,我们家公司未来会发股息。。请谨慎。,公司的股息策略性受制于期货的财务业绩。、财务乐音、现金流动量乐音和(或)需求再值得买的东西限度局限。

我们家公司在指定时间将另行使充满。,通知成为搭档股本削减之遭遇。

普通事项

本公司将聚集及举行成为搭档特殊大会以慎重及酌情赞同在起作用的鉴于公司条例举行之股本削减之特殊决意向。选举将在成为搭档特殊相识上举行选举。。

一份载有(执政的包罗)股本削减之各种细节及聚集成为搭档特殊大会预告之通函将於可能的之境况下尽快向成为搭档寄发。

释义

在本公报,除非文义另有所指,要不,随后单词有以下牵连:

「累的废物」 指 2016年12月31日,这家公司已被控诉该公司的解释。

的废物

「董事会」 指 董事会

「股本削减」 指 约占美国和美国的470。,700,000股可换股优先于文章之本公司股本

削减

「公司条例」 指 公司条例(香港法规第第六感觉百二十二章)

「本公司」 指 盛洋值得买的东西(用桩支撑)树干稍许地公司,一间於香港注这本书已预备好了。树干稍许地公司,其

轧买卖所板弹簧(文章代码)的树干:174)

「用桩支撑成为搭档」 指 经过轧买卖所文章上市有规律的所授予的牵连

—5—

可替换优先于文章指的是 在twenty-t到美国公司的散布及散布

股本中可替换优先于文章的无选举权

「法庭」 指 香港最高法院初审法院

拿下盟约 指 盛美记录了约470的树干。,700,本公司可换股优先于文章000股

臣服的签字日期为5月31日、2日的记录盟约。

「董事」 指 公司的董事

成为搭档特殊大会 本公司将举行以慎重及酌情赞同股本削减之成为搭档特殊大会

「盛美」 指 盛美经营树干稍许地公司。,一间於英属处女住在岛屿上注这本书已预备好了。公司,并为

海洋使成群用桩支撑树干稍许地公司(一间於香港注这本书已预备好了。树干稍许地公司,其树干

就轧买卖所板弹簧上市成绩的讨论:03377)完整赞助的关系公司

「本使成群」 指 我公司及其关系公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

「树干」 指 公司本钱说话中肯权益股

「成为搭档」 指 树干设想人

「联交所」 指 香港轧买卖所树干稍许地公司

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「%」 指 百分之一

承董事会命

盛洋值得买的东西(用桩支撑)树干稍许地公司

完成董事

黎国鸿

香港,2017年6月1日

—6—

本公报的释放令日期,董事列举如下:

完成董事: 非完成董事: 孤独非完成董事:

沈医疗设备培英 李明医疗设备 罗子琳医疗设备

崔月明举止文雅且有教养的女子 李红博医疗设备 卢欢博医疗设备

李国红医疗设备 邓伟医疗设备

—7—

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